Automatizovaný AML/KYC monitoring pro povinné osoby
Prověření obchodního partnera se snapshotem a časovým razítkem, připravené pro kontrolu. Insolvence, sankce, vlastnická struktura v jednom reportu.
2026
Pět minut.
Pak už ne.
Stejné kontroly, stejná data, jen automatizovaně. Pro lidi, kteří před každou platbou nebo smlouvou chtějí vědět víc — a nemají na to dvacet minut každý den.
Kontrola klienta i dodavatele bez ručního dohledávání
Účetní řeší identifikaci klienta, podezřelé transakce, DPH rizika a opakované kontroly obchodních partnerů. Jeden report spojí registry, sankce, insolvenci a statutáře do podkladu, který lze uložit ke spisu.
CDD podklad před převzetím klienta nebo transakce
Advokát nebo kancelář potřebuje doložit, koho zastupuje, kdo za firmu jedná a zda nejsou viditelné červené vlajky. Nástroj připraví přehled veřejných zdrojů pro AML kontrolu bez poznámek z interního spisu.
Rychlé prověření prodávajícího, kupujícího i protistrany
Realitní zprostředkovatel řeší AML povinnosti u obchodů, kde se potkává více stran a krátké lhůty. Report pomůže sjednotit kontrolu identity firmy, statutárů, insolvence a sankcí před podpisem.
Jednotný screening pro onboarding i průběžný monitoring
Finanční instituce potřebuje opakovatelné kontroly klientů, protistran a vlastnických vazeb. Automatizovaný snapshot z veřejných rejstříků zrychlí první posouzení a vytvoří konzistentní auditní stopu.
Osm zdrojů.
Jeden dotaz.
Žádné placené datasety třetích stran. Pouze veřejné primární zdroje — ARES, ISIR, sankční seznamy EU a OFAC, ČNB, ADIS DPH. To, co byste sami klikali ručně, jen agregované.
Karta firmy & statutáři
Kompletní nacionále firmy z obchodního rejstříku — sídlo, právní forma, DPH, transparentní účty, jednatelé, představenstvo, historie změn.
Sankce EU & OFAC SDN
Match proti dennímu refreshovaným seznamům. Confidence scoring kvůli překlepům, transliteracím cyrilice/arabštiny.
Insolvence (ISIR)
Aktivní řízení firmy nebo osobní bankrot statutára (zákonný blokátor pro výkon funkce dle § 13 ZSVR).
DPH & nespolehlivý plátce
ADIS verifikace plátce DPH a ručitelská odpovědnost. Klíčové před fakturací — ručíte za DPH dodavatele.
Detekce „bílého koně"
Bydliště statutára na úřadu, předchozí konkurzy, osobní insolvence, časté změny — vše vážené v risk score.
Statutární řetězec
Walk po jednatelích a propojených firmách (depth 1–3). Klíčové pro M&A, due diligence dodavatelských řetězců.
Podezřelé adresy
Sídlo sdílené 50+ firmami nebo bydliště statutára na úřadu — klasické indikátory nominálního statutára („bílý kůň"). Detekováno automaticky z ARES + RES dat.
EU mateřská společnost
Automatické propojení české firmy s EU/mezinárodním vlastníkem přes ARES → GLEIF (LEI). Vyhledávání v registrech 5 zemí: GB, SK, PL, NL, DE. FR v Compliance tieru.
Bez překvapení.
Transparentní pricing. Kreditní karta, faktura, IČO/DIČ, DPH 21%. Měsíčně nebo ročně (sleva 10%). Zrušit můžete kdykoliv.
- 5 DD reportů (lifetime)
- 50 ARES lookupů
- 10 sankcí / ISIR
- Email support
- 100 DD reportů / měs
- Neomezeně ARES, sankce
- Historie 12 měsíců
- PDF export
- ADIS DPH check
- Týdenní přehled změn
- 1 500 DD reportů / měs
- Sledování 50 entit
- Denní monitoring + digest
- MCP API přístup (sdílená kvóta reportů)
- Priority support
- Statutory chain depth 3
- EU parent lookup (ARES→GLEIF)
- 25 000 DD reportů / měs
- Sledování 500 entit
- Real-time alerty
- Multi-user (5 seats)
- Bulk CSV upload
- White-label PDF
- MCP API přístup (sdílená kvóta reportů)
- EU DD report (GLEIF + sankce)
- EU parent lookup + FR (SIRENE)